Views: 3

.

Se publica la Convocatoria para iniciar el proceso de Obtención y/o Renovación del Certificado en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, la cual esta dirigida a Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención.

.
Este es el calendario para los procesos de OBTENCIÓN y RENOVACIÓN del CERTIFICADO, se realizarán dos evaluaciones con cupo de hasta 1,500 lugares en cada una.

.

Los participantes deberán enviar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la documentación previstas en el artículo 8 de las Disposiciones para la Certificación, así como la  señalada en el Instructivo para solicitar la obtención o renovación del certificado, que la propia Comisión dé a conocer a través de su portal de Internet en la siguiente dirección: 

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft.

.

Da click aquí para ver convocatoria completa…

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5741710&fecha=25/10/2024#gsc.tab=0

.

.

Si estas en el Extranjero nosotros somos tu mejor alternativa para velar por tus intereses, escríbenos o llámanos al Tel 55581-11311.

Cuando necesites ayuda, asistencia o planeación legal, solicita Cita Privada Aquí

La información que AQUÍ te presentamos deriva de los Periódicos Oficiales de la CdMx, Estado de Mex., Diario Oficial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto es de aplicación OBLIGATORIA

La información de hoy procede del Diario Oficial

AYÚDANOS para que más personas conozcan esta información, Compártelo en tus redes sociales.

Por Fco Salgado @SalgadoLegal

Lic. en Finanzas, Lic. en Derecho, Mtro. y Doctor en Alta Dirección; Especialista en Soluciones Breves a Problemas Jurídicos y Auditorias de Operación para Organizaciones

error: Evita copiar el contenido, mejor compartelo