{"id":8420,"date":"2019-10-03T06:30:51","date_gmt":"2019-10-03T12:30:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lasintesis.com\/?p=8420"},"modified":"2019-10-02T15:26:46","modified_gmt":"2019-10-02T21:26:46","slug":"nuevos-formatos-de-aviso-e-informacion-para-quienes-realizan-actividades-vulenerables-evita-que-te-acusen-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/?p=8420","title":{"rendered":"Nuevos Formatos de aviso e informaci\u00f3n para quienes realizan Actividades Vulenerables&#8230;. Evita que te acusen de Lavado de Dinero&#8230;!!!"},"content":{"rendered":"<p>Views: 4<\/p><p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>Da CLICK en TITULO para Ver nota COMPLETA<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"background-color: transparent; color: #333333; display: inline; float: none; font-family: Georgia,&amp;quot; times new roman&amp;quot;,&amp;quot;bitstream charter&amp;quot;,times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;\">Nuevos Formatos&#8230;<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico emite los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, y as\u00ed prevenir el lavado de dinero<\/p>\n<p>Pero que son las Actividades Vulnerables?<\/p>\n<p>El significdo de Vulnerables es: Que puede ser herdo o recibir lesi\u00f3n, f\u00edsica o moralmente. (RAE)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bien ahora que sabemos el significado de esta palabra, se deduce que las actividades vulnerables son aquellas actividades econ\u00f3micas que por su naturaleza y caracter\u00edsticas pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales, las cuales afectar\u00edan la econom\u00eda de quienes las realicen sin que la autoridad pudiere darse cuenta.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Actividades Vulnerables:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #800000;\">Las actividades vinculadas a la pr\u00e1ctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, venta de boletos, fichas, etc.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #003366;\">La emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de servicios o de cr\u00e9dito<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #ff6600;\">La emisi\u00f3n de tarjetas de prepago, vales y cupones<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #800080;\">Monederos y certificados de devoluciones o recompensas<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #993300;\">Cheques viajero<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Servicios de mutuo, pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Servicios de blindaje<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #008080;\">Servicios relacionados con inmuebles<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #808000;\">Comercializaci\u00f3n de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #003300;\">Comercializaci\u00f3n de obras de arte<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #666699;\">Comercializaci\u00f3n de veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #003300;\">Traslado o custodia de dinero o valores<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #993300;\">Prestaci\u00f3n de servicios profesionales de manera independiente<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #00ff00;\">Prestaci\u00f3n de servicios de fe publica<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #993366;\">La recepci\u00f3n de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #800000;\">Prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000080;\">Las relaciones por arrendamiento de inmuebles<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>.<\/p>\n<p>Los <span style=\"color: #800000;\"><strong>nuevos formatos<\/strong><\/span> oficiales entraran <strong><span style=\"color: #800000;\">en vigor en seis meses.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Fuente: DOF (2-octubre-2019)<\/p>\n<p><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;\">Te pareci\u00f3<\/span><span style=\"color: #99cc00;\"><strong> \u00daTIL<\/strong><\/span><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;\"> esta informaci\u00f3n <\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>COMP\u00c1RTELA<\/strong><\/span><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;\"> \u2026\u2026.. o SIGUENOS en <\/span><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #008000;\">Twitter<\/span> <span style=\"color: #0000ff;\">@SalgadoLegal<\/span> <span style=\"color: #000000;\">o<\/span> <span style=\"color: #000000;\">en<\/span> <span style=\"color: #008000;\">Facebook<\/span><\/span><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;\"> como <span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Francisco Salgado<\/strong><\/span> o <strong><span style=\"color: #0000ff;\">Salgado Lega<\/span>l<\/strong> y recibir\u00e1s directamente <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>NOVEDADES<\/strong><\/span><b><span style=\"color: #b01200;\"> que te den <\/span><\/b><\/span><span style=\"color: #008000;\"><b><span style=\"color: #b01200;\">Beneficios<\/span><\/b><\/span><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;\"> o te enterar\u00e1s de <span style=\"color: #800000;\"><strong>Nuevas<\/strong><\/span> Reglas que tengas que cumplir \u00a1\u00a1\u00a1<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Views: 4Da CLICK en TITULO para Ver nota COMPLETA Nuevos Formatos&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8420"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8420"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8422,"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8420\/revisions\/8422"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}