![\"\"](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/Elba-esther.jpg\" "\\"Elba")
<\/a><\/p>\n.<\/p>\n
Al ser un delito GRAVE del que se le ACUSA deber\u00e1 llevar su proceso retenida en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla<\/p>\n
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Ya debi\u00f3 haber declarado frente al ministerio p\u00fablico federal, ahora tiene 72 horas para que lo haga frente al juez; tiempo en el que puede presentar pruebas de su inocencia, si este tiempo no le es suficiente puede pedir se duplique este tiempo, 72 horas m\u00e1s, (144 hrs., 6 d\u00edas en total)<\/p>\n
El juez tiene este mismo tiempo para sujetarla a proceso o dejarla en libertad por falta de pruebas <\/p>\n
Antes de su detenci\u00f3n y para lograr la orden de aprehensi\u00f3n debi\u00f3 de haberse comprobado:<\/p><\/blockquote>\n
Que exist\u00eda denuncia previa de la SHCP.<\/p>\n
El delito que se le acusa:<\/p><\/blockquote>\n
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA<\/p>\n
La penas para este delito:<\/p><\/blockquote>\n
\u2022\tDe 5 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n (lo cual lo hace grave) y
\n\u2022\tDe mil a cinco mil d\u00edas multa ($64760.- a $323,800.-)<\/p>\nLas conductas que debi\u00f3 realizar por ella misma o a trav\u00e9s de terceros para haber sido girada una orden de aprehensi\u00f3n en su contra:<\/p><\/blockquote>\n
COMPRAR, VENDER, ADMINISTRAR, CUSTODIAR, CAMBIAR, DEPOSITAR, DAR EN GARANT\u00cdA, INVERTIR, TRANSPORTAR O TRANSFERIR, DENTRO DEL PA\u00cdS, DE \u00c9STE HACIA EL EXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA<\/p>\n
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Debi\u00f3 saber que esos recursos proced\u00edan o representaban el producto de una actividad il\u00edcita,<\/p>\n
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Y debi\u00f3 de tener cualquiera de de estos PROP\u00d3SITOS:<\/p><\/blockquote>\n
\u2022\tOcultar o pretender ocultar,
\n\u2022\tEncubrir o impedir conocer el origen, localizaci\u00f3n, destino o propiedad de los recursos que manejaba, derechos o bienes, o alentar alguna actividad il\u00edcita<\/p>\nQUE DEBE ENTENDERSE POR ACTIVIDAD IL\u00cdCITA EN ESTE CASO:<\/p><\/blockquote>\n
Los recursos cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisi\u00f3n de alg\u00fan delito y no pueda acreditarse su leg\u00edtima procedencia<\/p>\n
A QUIEN M\u00c1S DEBE APLICARSE ESTE DELITO:<\/p><\/blockquote>\n
A los empleados y funcionarios de las instituciones financieras, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisi\u00f3n de las conductas, adem\u00e1s de las sanciones que correspondan conforme a la legislaci\u00f3n financiera<\/p>\n
En caso de comprobar su culpabilidad, tampoco podr\u00e1 tener LIBERTAD PREPARATORIA una vez que cumpliera las 3\/5 partes de su condena.<\/p><\/blockquote>\n
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Sin embargo, existe OTRO DELITO que tambien aplica para los acusados:<\/p><\/blockquote>\n
Art\u00edculo 2o de la Ley contra la delincuencia organizada que es espec\u00edfica y que les da una pena de 6 a 16 a\u00f1os y multa de 500 a 25,000 d\u00edas multa …..<\/p>\n
LO QUE SE DESTACA DEL PROCEDIMIENTO HASTA AHORA REALIZADO:<\/p><\/blockquote>\n
\u2022\tPULCRO en cuanto a que no se da orden de arraigo sino orden de aprehensi\u00f3n (esto es, se prueba primero la posible constituci\u00f3n de un delito y eso genera una orden de aprehensi\u00f3n)
\n\u2022\tSe Otorga la orden de aprehensi\u00f3n DOS d\u00edas antes de su detenci\u00f3n Y NO SE DA UNA SOLA FUGA DE INFORMACI\u00d3N
\n\u2022\tEs notoria la COOPERACI\u00d3N DE PA\u00cdSES EXTRANJEROS, que a trav\u00e9s de convenios se pudo obtener la mayor informaci\u00f3n de las cuentas precisamente del extranjero<\/p>\nLO QUE FALTA POR VER \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p><\/blockquote>\n
\u2022\tVer las cuentas nacionales
\n\u2022\tSaber quienes son otros involucrados
\n\u2022\tAl haber sido movimientos tan evidentes quien lo sabia y no dijo nada tambi\u00e9n es culpable
\n\u2022\tOtros delitos que pudieron cometerse
\n\u2022\tVer la ACUMULACI\u00d3N de penas y sanciones<\/p>\nALGUNOS ANTECEDENTES DEL CASO \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p><\/blockquote>\n
\u2022\tMujer de 68 a\u00f1os que solo declar\u00f3 al SAT 1,100.000.00 durante el periodo de tres a\u00f1os<\/p>\n
\u2022\tEmpez\u00f3 a ser investigada en diciembre pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera derivado de la detecci\u00f3n de una actividad irregular de otra miembro del sindicato<\/p>\n
\u2022\tHasta el momento solo se han realizado investigaciones a 2 de las 81 cuentas del sindicato, sin embargo en estas esta m\u00e1s del 70% de los recursos del sindicato<\/p>\n
\u2022\tUs\u00f3 principalmente 3 prestanombres:<\/p>\n
o\tNora Guadalupe Ugarte Ramirez,
\no\tIsa\u00edas Gallardo Ch\u00e1vez (Asesor del Panal) y
\no\tJos\u00e9 Manuel D\u00edaz Flores (que ninguno estaba autorizado para manejar los recursos del sindicato)
\no\tUn par de empresas inmiscuidas, Gremio Inmobiliario el promisor S.A de C.V. propiedad de los dos hombres mencionados y otra en la que su finada mam\u00e1 era la accionista del 99% de la empresa y a trav\u00e9s de la cual adquiri\u00f3 entre otras 2 propiedades en la Isla de Coronado (California)<\/p>\n\u2022\tNora Ugarte realizo:<\/p>\n
o\t22 transferencias a tienda exclusiva en USA Neiman Marcus por 27,267.000.00
\no\tAdem\u00e1s pagaba el avi\u00f3n y refacciones del avi\u00f3n en el que viajaba
\no\tPag\u00f3 a cl\u00ednicas est\u00e9ticas <\/p>\n\u2022\tIsa\u00edas Gallardo hacia Transferencias a Neiman 12,250.000.00 para pagar su tarjeta de Cr\u00e9dito<\/p>\n
\u2022\tUna empresa es creada por los dos hombres hasta este momento involucrados y declarada en suspensi\u00f3n de actividades recientemente (2012)<\/p>\n
\u2022\tUna vez transferidos los recursos estos no duraban mucho tiempo en las cuentas, ya que eran retirados casi de inmediato a trav\u00e9s de cheques de caja o transferencias a otras cuentas de personas f\u00edsicas y morales. <\/p>\n
\u2022\tLas cuentas revisadas de banco Santander, S.A 56370170001663 y 5637017000003616 a nombre del sindicato<\/p>\n