![\"\"](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/andres-granier-melo-.jpg\" "\\"andres-granier-melo-\\"")
<\/a><\/p>\nLavado de dinero que no existe como delito pero que se conoce comunmente de esta manera; el delito si escrito y sancionado es el OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA tipificado el el ar\u00edculo 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal. <\/p>\n
Conductas<\/strong> que se tipifican como IL\u00cdCITAS en el “lavado de dinero”<\/p>\n \u2022 Adquirir \u2022 Enajenar \u2022 Administrar \u2022 Custodiar \u2022 Cambiar \u2022 Depositar \u2022 Dar en Garant\u00eda \u2022 Invertir \u2022 Transportar \u2022 Transferir<\/p>\n Conductas<\/strong> que se consideran PROP\u00d3SITOS del “lavado de dinero”: LA SANCI\u00d3N:<\/p><\/blockquote>\n dE 5 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y de 1000 a 5000 mil d\u00edas multa<\/p>\n Adem\u00e1s de que en el art\u00edculo 85 del mismo C\u00f3digo PRECISA que este delito es Grave, tambi\u00e9n puede apreciarse la gravedad por de la sanci\u00f3n; esto es, al ser la media mayor a 5 a\u00f1os lo hace un delito GRAVE, lo que impide que el INDICIADO pueda estar en el procedimiento LIBRE bajo Cauci\u00f3n.<\/p>\n …….<\/p>\n LA DEFRAUDACI\u00d3N FISCAL:<\/p><\/blockquote>\n La COMETE quien, con uso de enga\u00f1os o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribuci\u00f3n u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.<\/p>\n Art\u00edculo 108.<\/p><\/blockquote>\n del C\u00f3digo Fiscal se\u00f1ala las sanciones, que dependeran de los montos defraudados:<\/p>\n I. Con prisi\u00f3n de 3 meses a 2 a\u00f1os, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1\u2019369,930.- Por lo que se vuelve grave dependiendo a partir de un poco m\u00e1s de 2 millones de pesos o de $1\u2019369,930.-si el delito es calificado ……… <\/p>\n El delito <\/p><\/blockquote>\n de defraudaci\u00f3n fiscal ser\u00e1 calificado cuando se origine por:<\/p>\n \u2022 Usar documentos falsos Views: 8 Lavado de dinero que no existe como delito pero que se conoce comunmente de esta manera; el delito si escrito y sancionado es el OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA tipificado el el ar\u00edculo 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal. Conductas que se tipifican como IL\u00cdCITAS en el “lavado de dinero” \u2022 Adquirir […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2292"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2292"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2292\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2301,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2292\/revisions\/2301"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n\u2022 Ocultar \u2022 Pretender ocultar \u2022 Encubrir \u2022 Impedir<\/p>\n
\nII. Con prisi\u00f3n de 2 a\u00f1os a 5 a\u00f1os cuando el monto de lo defraudado exceda de $1\u2019369,930.- pero no de $2\u2019054,890.00.
\nIII. Con prisi\u00f3n de 3 a\u00f1os a 9 a\u00f1os cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2\u2019054,890.-<\/p>\n
\n\u2022 Omitir reiteradamente la expedici\u00f3n de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligaci\u00f3n de expedirlos.
\n\u2022 Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devoluci\u00f3n de contribuciones que no le correspondan.
\n\u2022 No llevar los sistemas o registros contables a que se est\u00e9 obligado conforme a las disposiciones<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"