{"id":23389,"date":"2023-07-24T00:30:00","date_gmt":"2023-07-24T06:30:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salgadonoticias.com\/?p=23389"},"modified":"2023-07-25T10:56:21","modified_gmt":"2023-07-25T16:56:21","slug":"legal-bloqueo-de-cuentas-a-solicitud-de-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/?p=23389","title":{"rendered":"Es Legal&#8230;BLOQUEO de Cuentas BANCARIAS a Solicitud de EE.UU&#8230;.!!!"},"content":{"rendered":"<p>Views: 21<\/p>\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Es legal \u2026 BLOQUEO de Cuentas Bancar\u00edas a solicitud de EE.UU \u2026!!!\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Mk8qXFnQI-k?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este ANTECEDENTE:<\/p>\n\n\n\n<p>Surge a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera (<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">UIF<\/mark><\/strong>) diera a conocer la <strong><mark style=\"background-color:#ff6900\" class=\"has-inline-color\">&#8220;Lista de Personas Bloqueadas&#8221;<\/mark><\/strong>, a <strong>solicitud<\/strong> del agregado jur\u00eddico del Departamento de <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Justicia de los Estados Unidos<\/mark><\/strong> de Am\u00e9rica. <\/p>\n\n\n\n<p>Por lo que <strong>dos<\/strong> personas que <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">aparec\u00edan<\/mark><\/strong> en esa lista promovieron juicio de <strong>amparo<\/strong>, a quienes los Jueces de Distrito respectivos, <strong>les negaron<\/strong> la <strong>suspensi\u00f3n <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">definitiva<\/mark><\/strong> en contra de dicho acuerdo por considerar que la <strong>autoridad <\/strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>fiscal<\/strong> <\/mark>actu\u00f3 en cumplimiento de una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">bilateral<\/mark><\/strong> asumida por nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#0718e3\" class=\"has-inline-color\">Suprema Corte de Justicia<\/mark> <\/strong>ante esto <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#b60606\" class=\"has-inline-color\">DETERMIN\u00d3<\/mark> <\/strong>que la <strong><mark style=\"background-color:#edc453\" class=\"has-inline-color\">Unidad de Inteligencia Financiera<\/mark><\/strong>, <strong>PUEDE<\/strong> <span style=\"text-decoration: underline;\">realizar<\/span> el <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>Bloqueo<\/strong> e <strong>Inmovilizaci\u00f3n<\/strong><\/mark> de <strong><mark style=\"background-color:#a0ceeb\" class=\"has-inline-color\">cuentas bancarias a solicitud<\/mark><\/strong> del <strong>Departamento de JUSTICIA <\/strong>de <strong>Estados Unidos<\/strong>, con respecto de <strong>personas<\/strong> de las que se <strong>sospeche<\/strong> est\u00e1n involucradas en <strong>conductas <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">criminales<\/mark><\/strong> relacionadas con el <strong>lavado de dinero <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">y <\/mark>activos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto porque constituye una <strong>solicitud <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">expresa<\/mark><\/strong>, en t\u00e9rminos de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n en jurisprudencia.<\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>La justificaci\u00f3n de la <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#0426bb\" class=\"has-inline-color\">SCJN<\/mark><\/strong> es conforme a lo resuelto por la Segunda Sala del M\u00e1ximo Tribunal del Pa\u00eds, se tiene que la <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Cooperaci\u00f3n Internacional<\/mark><\/strong> a que se <strong>refiere<\/strong> la <span style=\"text-decoration: underline;\">jurisprudencia 2a.\/J. 46\/2018 (10a.)<\/span>, la <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#116701\" class=\"has-inline-color\">constituye la <\/mark><mark style=\"background-color:#abb8c3;color:#116701\" class=\"has-inline-color\">comunicaci\u00f3n oficial<\/mark><\/strong> que realiza la autoridad requirente a efecto de que preste la asistencia solicitada al Estado Mexicano que tenga por <strong>objeto<\/strong> cumplimentar <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color\">obligaciones internacionales<\/mark><\/strong> tendentes al <strong>combate <\/strong>del <strong>delito de lavado de activos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al margen de que se hubiere dejado a la <strong>autoridad <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">nacional<\/mark><\/strong> la posibilidad de <strong>valorar <\/strong>la <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">inmovilizaci\u00f3n<\/mark><\/strong>, puesto que la cooperaci\u00f3n internacional <strong>no se RIGE<\/strong> por el cumplimiento de solicitudes impositivas, <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">sino de ayuda mutua<\/mark><\/strong> y respeto soberano. <\/p>\n\n\n\n<p>Esto es as\u00ed, dado que la cooperaci\u00f3n internacional que estudi\u00f3 la Sala, es aquella que asume el <strong>Estado Mexicano<\/strong> conforme a los tratados internacionales de los que forme parte y, por tanto, <strong>est\u00e1 obligado<\/strong> a conducirse conforme al objetivo de los instrumentos internacionales. Ello, dado que la Segunda Sala fue enf\u00e1tica en determinar que <strong>M\u00e9xico<\/strong> DEBE <strong>cumplir<\/strong> con la implementaci\u00f3n de los est\u00e1ndares internacionales en materia de <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#d10dad\" class=\"has-inline-color\">prevenci\u00f3n y combate<\/mark><\/strong> a los delitos tales como: &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Lavado de dinero<\/mark><\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Financiamiento al terrorismo<\/strong>; y<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/strong>;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Por lo cual, deber\u00e1 <strong>prever acciones<\/strong> tales como la identificaci\u00f3n, detecci\u00f3n y aseguramiento de los fondos utilizados o asignados para la comisi\u00f3n de las conductas arriba enlistadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Y para ello se citar\u00f3n como ejemplo los grupos internacionales de que forma parte, caso concreto el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, en t\u00e9rminos de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ese hecho conlleva la obligaci\u00f3n internacional de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dado que, por una parte, el Estado Mexicano debe coadyuvar en la implementaci\u00f3n de un r\u00e9gimen efectivo para la prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita a trav\u00e9s de actos realizados dentro del sistema financiero mexicano y, por otra, debe cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido. Luego, si el agregado jur\u00eddico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica es una dependencia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, Estado que de igual forma es integrante del &#8220;Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional&#8221; y de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, claro est\u00e1 que la solicitud de asistencia jur\u00eddica mutua por medio de la cual se solicita la posibilidad de bloquear cuentas bancarias de personas que presumiblemente est\u00e1n relacionadas con el delito de lavado de activos, constituye la solicitud expresa a que se refiere la jurisprudencia 2a.\/J. 46\/2018 (10a.), a bien de que la autoridad nacional pueda aplicar el supuesto de excepci\u00f3n a que se refiere dicho criterio en t\u00e9rminos del art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, en correlaci\u00f3n con las Disposiciones de Car\u00e1cter General 70, 71, 72 y 73 a que se refiere dicho art\u00edculo, dado que se materializa el compromiso que tiene nuestro pa\u00eds para el combate y prevenci\u00f3n del delito de lavado de activos, en t\u00e9rminos de los compromisos internacionales que M\u00e9xico ha asumido.<\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta es una resoluci\u00f3n de <strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">aplicaci\u00f3n<\/mark><\/strong> <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">OBLIGATORIA <\/mark><\/strong>en todo el pa\u00eds a partir de esta semana.<\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si estas en el <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Extranjero <\/mark><\/strong>nosotros somos tu <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-green-cyan-color\">mejor<\/mark><\/strong> alternativa para <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color\">velar<\/mark><\/strong> por tus <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">intereses<\/mark><\/strong>, escr\u00edbenos o ll\u00e1manos al Tel <strong>55581-11311<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando<strong> necesites<\/strong> ayuda, <strong>asistencia<\/strong> o <strong>planeaci\u00f3n<\/strong> legal, <strong>solicita<\/strong> <strong>Cita Privada<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"mailto:bi@sm99.mx\" target=\"_blank\"><strong>Aqu\u00ed<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n que AQU\u00cd te presentamos <strong>deriva<\/strong> de los <strong>Peri\u00f3dicos Oficiales <\/strong>de la<strong> CdMx<\/strong>, <strong>Estado<\/strong> de Mex., Diario <strong>Oficial<\/strong> de la Federaci\u00f3n, Suprema Corte de<strong> Justicia<\/strong> de la Naci\u00f3n, por lo tanto es de <strong>aplicaci\u00f3n <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#f20c0c\" class=\"has-inline-color\">OBLIGATORIA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>informaci\u00f3n<\/strong> de hoy procede de la Suprema Corte<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color\">AY\u00daDANOS<\/mark><\/strong> para que m\u00e1s personas conozcan esta informaci\u00f3n, <strong>Comp\u00e1rtelo<\/strong> en tus redes sociales. <\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-36d9afd1-ea59-46a8-bc82-7e7f4e832a8b\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Views: 21 . . 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