![\"\"](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/lavado-de-dinero.jpg\" "\\"lavado")
<\/a><\/p>\nEstamos preparando en breve una S\u00edntesis de Esta Ley; si la requieres favor de solicitarla a: bji@lasintesis.com <\/strong><\/em><\/p>\n .<\/p>\n Adem\u00e1s y a prop\u00f3sito de esto, se creo ya La Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero, unidad que aplicar\u00e1 metodolog\u00edas INTERDISCIPLINARIAS<\/strong> de an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n de las distintas variables criminales, socioecon\u00f3micas y financieras. <\/p>\n Adem\u00e1s de las Actividades se\u00f1aladas en la NUEVA Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, \u00e9sta unidad tendr\u00e1 las siguientes facultades:<\/p><\/blockquote>\n I. Ejercer las Atribuciones<\/strong> que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos internacionales en la materia, las leyes y dem\u00e1s disposiciones jur\u00eddicas confieren al Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n;<\/p>\n II. Requerir a las Autoridades<\/strong> competentes en la materia, la informaci\u00f3n o documentos relativos al sistema financiero que resulte \u00fatil para el ejercicio de sus funciones;<\/p>\n III. Fortalecer los Mecanismos<\/strong> de cooperaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el \u00e1mbito de su competencia, atendiendo a las normas y pol\u00edticas institucionales;<\/p>\n IV. Formular<\/strong>, en coordinaci\u00f3n con la unidad administrativa competente de la Instituci\u00f3n, los Mecanismos para lograr la cooperaci\u00f3n<\/em><\/strong> con organismos p\u00fablicos, sociales y privados, tanto nacionales como internacionales, a fin de fortalecer y consolidar las funciones encomendadas;<\/p>\n V. Desarrollar los Criterios y Metodolog\u00edas<\/strong> para el requerimiento de la informaci\u00f3n relacionada con los reportes sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita;<\/p>\n VI. Dise\u00f1ar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n financiera y contable<\/strong>, para que pueda ser utilizada por las unidades administrativas y \u00f3rganos desconcentrados competentes en la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos fiscales, financieros y de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita;<\/p>\n VII. Coadyuvar con las unidades administrativas y \u00f3rganos desconcentrados competentes en la investigaci\u00f3n <\/strong>de delitos fiscales, financieros y de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, en el desarrollo de herramientas de inteligencia y en la medici\u00f3n del riesgo regional y sectorial de dichas conductas;<\/p>\n VIII. Analizar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita;<\/p><\/blockquote>\n IX. Elaborar los Proyectos de Gu\u00edas y Manuales T\u00e9cnicos para la formulaci\u00f3n de Dict\u00e1menes<\/strong> en materia de an\u00e1lisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n en el cumplimiento de sus funciones de investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita;<\/p>\n X. Elaborar Diagn\u00f3sticos<\/strong> en materia de an\u00e1lisis financiero y contable con la informaci\u00f3n que recabe en el ejercicio de sus facultades, y proporcionarlos a las unidades administrativas y \u00f3rganos desconcentrados competentes en la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita;<\/p>\n XI. Organizar de forma coordinada con las unidades administrativas y \u00f3rganos desconcentrados competentes de la Instituci\u00f3n, su participaci\u00f3n en programas de difusi\u00f3n, congresos, conferencias, seminarios, foros y reuniones nacionales e internacionales, a fin de promover, difundir y fomentar el desarrollo y aplicaci\u00f3n de herramientas de inteligencia, planes, programas, estrategias, acciones y resultados de la Instituci\u00f3n;<\/p><\/blockquote>\n XII. Establecer Mecanismos<\/strong> de coordinaci\u00f3n y de interrelaci\u00f3n con otras unidades administrativas y \u00f3rganos desconcentrados competentes en la materia, para el \u00f3ptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;<\/p>\n XIII. Emitir o suscribir los instrumentos jur\u00eddicos<\/strong> que faciliten el funcionamiento y operaci\u00f3n de la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero, de conformidad con el art\u00edculo 7 de la Ley Org\u00e1nica de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica;<\/p>\n XIV. Informar al Procurador General de la Rep\u00fablica, sobre los asuntos encomendados a la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero;<\/strong><\/p>\n XV. Generar, en el \u00e1mbito de sus atribuciones, Estad\u00edsticas y An\u00e1lisis de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong> para que pueda ser utilizada por las unidades administrativas y \u00f3rganos desconcentrados competentes en la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos fiscales, financieros y de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita;<\/p>\n XVI. Realizar Investigaciones<\/strong> de campo a trav\u00e9s de la t\u00e9cnicas y mecanismos que para tal efecto se determinen;<\/p>\n XVII.Coordinarse con las Dependencias y Entidades de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal, Organismos P\u00fablicos Aut\u00f3nomos,<\/strong> incluso constitucionales, as\u00ed como con las unidades administrativas y \u00f3rganos desconcentrados de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, para recabar e intercambiar la informaci\u00f3n relacionada con posibles hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros y de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, y<\/p>\n