![\"\"](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/ley-fed.-de-procedencia-ilicita.jpg\" "\\"ley")
<\/a><\/p>\nYa operaran de una manera m\u00e1s activa las UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Tendr\u00e1n adem\u00e1s de las nombradas por la ley las siguientes atribuciones:<\/p>\n
Interpretar para efectos administrativos la Ley, el presente Reglamento, las Reglas de Car\u00e1cter General y dem\u00e1s disposiciones que de estos emanen, excepto por lo que refiere a las atribuciones que correspondan a la Unidad;<\/p>\n
II. Requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el art\u00edculo 17 de la Ley, la informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos o im\u00e1genes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;<\/p>\n
III. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentaci\u00f3n de los Avisos;<\/p>\n
IV. Determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos a que se refiere el art\u00edculo 16 del presente Reglamento, y<\/p>\n
V. Participar en la suscripci\u00f3n, en conjunto con el SAT, de los convenios a que se refiere el art\u00edculo 32 del presente Reglamento.<\/p>\n
ESTAS SER\u00c1N LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS:<\/p><\/blockquote>\n
* El SAT sancionar\u00e1 a quienes infrinjan la Ley, el Reglamento y las Reglas de Car\u00e1cter General, en t\u00e9rminos de lo establecido en el Cap\u00edtulo VII de la Ley.<\/p>\n
* El SAT, en t\u00e9rminos del art\u00edculo 6, fracci\u00f3n V, de la Ley PODR\u00c1 REQUERIR LA COMPARECENCIA DE CUALQUIER PERSONA que pueda contribuir a la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el presente Reglamento, las Reglas de Car\u00e1cter General y dem\u00e1s disposiciones que de estos emanen, asimismo podr\u00e1 requerir a presuntos infractores de las obligaciones establecidas en los ordenamientos antes se\u00f1alados, para que manifiesten a lo que su derecho convenga.<\/p>\n
* Para efectos de la imposici\u00f3n de sanciones, se entender\u00e1 por causas imputables a la Entidad Colegiada en el incumplimiento a las obligaciones a cargo de sus integrantes, cuando la Entidad Colegiada no presente los Avisos correspondientes y sus integrantes si le hayan remitido la informaci\u00f3n, conforme a los procedimientos establecidos en el convenio celebrado con el SAT y la UIF en t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 del Reglamento. <\/p>\n
Dicho convenio deber\u00e1 prever las obligaciones y plazos de presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n de los integrantes de la Entidad Colegiada a la misma, as\u00ed como los requisitos que deber\u00e1 cumplir dicha informaci\u00f3n.<\/p>\n
* Las causales de cancelaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n otorgada por la Secretar\u00eda a los agentes y apoderados aduanales, a que se refiere el art\u00edculo 59 de la Ley, se entender\u00e1n referidas al otorgamiento de la patente descrita en el art\u00edculo 159 de la Ley Aduanera y a la autorizaci\u00f3n se\u00f1alada en el art\u00edculo 168 del mismo ordenamiento legal.<\/p>\n
* Para efectos de lo establecido en el art\u00edculo 61 de la Ley y del art\u00edculo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tendr\u00e1 el car\u00e1cter de superior jer\u00e1rquico de la autoridad que emiti\u00f3 el acto impugnado, aquella unidad administrativa que conforme al Reglamento Interior del SAT as\u00ed se determine.<\/p>\n