{"id":2607,"date":"2013-08-26T12:38:55","date_gmt":"2013-08-26T18:38:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lasintesis.com\/?p=2607"},"modified":"2013-08-26T12:38:55","modified_gmt":"2013-08-26T18:38:55","slug":"lista-la-nueva-ley-anti-lavado-ya-tenemos-ley-reglamento-y-reglas-para-que-entran-en-vigor-este-1-de-septiembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/?p=2607","title":{"rendered":"Lista la NUEVA Ley Anti lavado, \u2026\u2026. Ya tenemos Ley, Reglamento y \u201cREGLAS\u201d para que entran en vigor este 1 de Septiembre \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.."},"content":{"rendered":"

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\"\"<\/a><\/p>\n

Una Ley que estuvo en un per\u00edodo igual al de Gestaci\u00f3n de un ser humano; esto es 9 meses. Se esperaba que el reglamento se establecieran todas reglas para aplicar esta ley y aunque este fue ya publicado de manera oficial hace 10 d\u00edas, este no pon\u00eda en claro grandes cosas; sin embargo e inesperadamente fueron emitidas \u201cReglas\u201c para llevar a cabo la operaci\u00f3n, as\u00ed esta Nueva Ley ya est\u00e1 lista para entrar en vigor la pr\u00f3xima semana con todo lo que dicen los 164 art\u00edculos que hay que conocer para no infringirla. <\/p>\n

\u2022\tTenemos una ley de 65 art\u00edculos emitida el 17 de Octubre del a\u00f1o pasado<\/strong><\/p>\n

\u2022\tUn Reglamento de 59 Art\u00edculos emitido el 16 de este mes<\/strong><\/p>\n

\u2022\tUnas Reglas de Aplicaci\u00f3n de 40 Art\u00edculos emitidas este viernes pasado <\/strong><\/p>\n

.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Esta Ley NO solo nos dice las 7 cosas que NO se pueden hacer:<\/em><\/strong>
\n.
\n1.\tComprar Bienes en efectivo por m\u00e1s de $520,000.00<\/em>2.\tComprar veh\u00edculos en efectivo por m\u00e1s de $208,000.00
\n3.\tComprar o pagar con Joyas por m\u00e1s de $208,000.00<\/em>4.\tParticipar en apuestas por m\u00e1s de $208,000.00
\n5.\tPrestar servicio de blindaje a veh\u00edculos por $208,000.00<\/em>
\n6.\tCambio de propietario de t\u00edtulos o acciones por m\u00e1s de $208.000.00<\/em>
\n7.\tPago de arrendamientos en efectivo por m\u00e1s de $208,000.00<\/em>
\n.<\/p>\n

Nos dice tambi\u00e9n lo que tendr\u00e1 una mayor repercusi\u00f3n en la poblaci\u00f3n, que es precisamente AVISAR a la SHCP de muchas de las operaciones que se realicen a\u00fan sin haber trasado de bienes y\/o dinero en distintas transacciones.
\nNos dice adem\u00e1s quienes deben avisar, que pasa si no se avisa e incluso las penas en las que se incurre si no se hace \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/p>\n

.<\/p>\n

Estamos preparando un resumen que si lo solicita a legal@lasintesis.com se lo le enviaremos una vez que este concluido.
\n.<\/p>\n

Ver LEY Completa…..<\/a>
\n.
\nVer REGLAMENTO Completo…..<\/a>
\n.
\nVer REGLAS Completas…..<\/a>
\n.<\/p>\n

S\u00edguenos en twitter: @salgadolegal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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