{"id":2654,"date":"2013-09-03T10:08:18","date_gmt":"2013-09-03T16:08:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lasintesis.com\/?p=2654"},"modified":"2013-09-03T10:53:04","modified_gmt":"2013-09-03T16:53:04","slug":"en-las-ultimas-semanas-todos-los-viernes-se-han-emitido-el-reglamento-reglas-y-formatos-para-cumplir-con-la-nueva-ley-contra-el-lavadode-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/?p=2654","title":{"rendered":"En las ultimas 3 semanas, todos los viernes se han emitido Nuevas Normas PARA CUMPLIR con la Nueva Ley contra el Lavado de dinero; el Reglamento, las Reglas y este \u00faltimo viernes los formatos  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.."},"content":{"rendered":"<p>Views: 6<\/p><p><a href=\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/LavadoDeDinero.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/LavadoDeDinero-300x202.jpg\" alt=\"\" title=\"LavadoDeDinero\" width=\"300\" height=\"202\" class=\"alignleft size-medium wp-image-2666\" \/><\/a><\/p>\n<p>Durante los pr\u00f3ximos d\u00edas estaremos poniendo a su alcance una S\u00edntesis de los m\u00e1s de 200 art\u00edculos acumulados y de lo todo lo concerniente a esta NUEVA ley &#8230;&#8230;.. esperamos les sea de utilidad.<\/p>\n<blockquote><p>Esta nuestra primera entrega:<\/p><\/blockquote>\n<p>Ley Federal Para La Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/p>\n<p>7 ACTOS QUE EST\u00c1 PROHIBIDO HACERLOS MEDIANTE EFECTIVO:<\/p>\n<p>1.\tComprar o Vender Casas, terrenos mayores a\t \t\t\t         $ 519,699.-<br \/>\n2.\tPagar o comprar veh\u00edculos (terrestres a\u00e9reos o mar\u00edtimos)\t\t\t$ 207,879.-<br \/>\n3.\tComprar o vender Relojes, Joyas, metales y piedras preciosas\t\t         $ 207,879.-<br \/>\n4.\tParticipar en juegos de apuestas\t\t\t\t\t\t$ 207,879.-<br \/>\n5.\tPrestaci\u00f3n de servicios de blindaje \t\t\t\t\t\t$ 207,879.-<br \/>\n6.\tCompra-Venta de Acciones de empresas por montos superiores a \t                  $ 207,879.-<br \/>\n7.\tRenta de inmuebles y veh\u00edculos pos que mensualmente (acumulados) se reciban       $ 207,879.-<\/p>\n<blockquote><p>Habr\u00e1 2 tipos de Sanciones: Multas administrativas y Corporales en Prisi\u00f3n:<\/p><\/blockquote>\n<p>1.\tMULTAS ADMINISTRATIVAS DE $12,952.-  A   $129,520.- A QUIEN:<\/p>\n<p>a.\tNo cumpla con los avisos<br \/>\nb.\tNo presente avisos<br \/>\nc.\tSe abstenga de presentarlos<br \/>\nd.\tPresente avisos sin cumplir con los requisitos<\/p>\n<p>2.\tMULTA DE A NOTARIOS DE $129,520.-  A  $647,600.- A LOS QUE NO SE CERCIOREN DE LAS OPERACIONES<\/p>\n<p>3.\tMULTA DE $647,600.-  A   $4\u00b4209,400.- A QUIENES:<\/p>\n<p>a.\tOmitan avisos y realicen cualquiera de las 7 operaciones prohibidas<\/p>\n<blockquote><p>Sanciones de 2 a 8 a\u00f1os en Prisi\u00f3n a quienes:<\/p><\/blockquote>\n<p>1.\tden informaci\u00f3n falsa para los avisos<br \/>\n2.\tAltere la informaci\u00f3n que le sea proporcionada<\/p>\n<p>Prisi\u00f3n de 4 a 8 a\u00f1os (DELITO GRAVE):<\/p>\n<p>1.\tA los funcionarios p\u00fablicos que utilicen la informaci\u00f3n proporcionada<br \/>\n2.\tA quien divulgue informaci\u00f3n de la proporcionada en los registros, avisos, etc. <\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>M\u00e1ndanos tus comentarios al twitter: @salgadolegal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Views: 6 Durante los pr\u00f3ximos d\u00edas estaremos poniendo a su alcance una S\u00edntesis de los m\u00e1s de 200 art\u00edculos acumulados y de lo todo lo concerniente a esta NUEVA ley &#8230;&#8230;.. esperamos les sea de utilidad. 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