![\"casa](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/casa-cambio.png\")
<\/a>\n
![\"sufipos\"](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/sufipos.jpg\")
<\/a>\n
![\"afores](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/afores-1.jpg\")
<\/a>\nCon estas modificaciones a las Reglas de operaci\u00f3n ahora tambi\u00e9n las Instituciones Financieras son contempladas contra esta actividad de lavado de dinero.
\n.
\nEstas son las instituciones Financieras:
\n<\/strong>
\n*Almacenes generales de dep\u00f3sito;
\n*Casas de cambio;
\n*Sociedades financieras de objeto m\u00faltiple;
\n*Uniones de cr\u00e9dito;
\n*Sociedades financieras populares;
\n*Sociedades cooperativas de ahorro y pr\u00e9stamo;
\n*Casas de bolsa; *
\nFondos de inversi\u00f3n;
\n*Administradoras de fondos para el retiro;
\n*Instituciones o sociedades mutualistas de seguros;
\n*Instituciones de fianzas, y
\n*Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
\n.
\nDentro de las actividades de las que ya No se dar\u00e1 aviso est\u00e1n:
\n1.- Prestamos o Cr\u00e9ditos que otorguen las empresas a sus empleados.
\n2.- Administrar los recursos aportados por sus trabajadores.
\n3.- La prestaci\u00f3n de servicios profesionales de construcci\u00f3n o desarrollo de bienes inmuebles, siempre y cuando los recursos provengan de instituciones de banca de desarrollo, organismos p\u00fablicos de vivienda o bien si el total del pago lo cubra una Instituci\u00f3n del Sistema Financiero.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la contempladas en las fracciones IV y XV del art\u00edculo 17 de la ley, siempre que sean realizadas por Grupos Empresariales, Instituciones Financieras o Fideicomisos.<\/p>\n
. Views: 4 Con estas modificaciones a las Reglas de operaci\u00f3n ahora tambi\u00e9n las Instituciones Financieras son contempladas contra esta actividad de lavado de dinero. . Estas son las instituciones Financieras: *Almacenes generales de dep\u00f3sito; *Casas de cambio; *Sociedades financieras de objeto m\u00faltiple; *Uniones de cr\u00e9dito; *Sociedades financieras populares; *Sociedades cooperativas de ahorro y pr\u00e9stamo; *Casas […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3417"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3417"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3417\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3421,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3417\/revisions\/3421"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nVer informaci\u00f3n completa…..<\/a>
\n.
\nA qu\u00ed los links de los Formatos Oficiales para el ALTA y REGISTRO<\/em><\/strong> de quienes realicen actividades vulnerables.
\n.
\nVer formato primera parte completo….<\/a>
\n.
\nVer formato segunda parte completo….<\/a>
\n.
\nVer formato tercera y ultima parte completo….<\/a>
\n.
\nEstas modificaciones entran en vigor a partir de ma\u00f1ana, a excepci\u00f3n de lo marcado en los anexos<\/strong> 1<\/strong> y 2<\/strong> lo cual entrara en vigor a partir del 1 de agosto de 2014<\/strong>.
\n.
\nEstamos preparando<\/strong> un an\u00e1lisis<\/strong> de toda la actualizaci\u00f3<\/strong>n para present\u00e1rselo en breve, este pendiente.<\/em>
\n.
\nPara mayor informaci\u00f3n<\/strong> a los n\u00fameros telef\u00f3nicos 5811 13 11<\/strong> y 58 11 13 12<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"