![\"auditoria\"](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/auditoria.jpg\")
<\/a><\/p>\n. Aqu\u00ed algo de lo que contiene esta disposici\u00f3n por parte de la Secretar\u00eda.<\/p>\n . I. Registro y obtenci\u00f3n de folio y contrase\u00f1a; Algunos de los requisitos<\/strong> que deber\u00e1n cumplir<\/strong> los participantes al presentar su solicitud son:<\/p>\n I. Contar al menos con un nivel de estudios equivalente a licenciatura; .
\nLa SHCP<\/strong> da a conocer las reglas<\/strong> y requisitos<\/strong> para<\/strong> otorgar la CERTIFICACI\u00d3N<\/strong> a Auditores Externos Independientes<\/strong>, Oficiales de Cumplimiento y dem\u00e1s Profesionales enfocados en Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento al Terrorismo.<\/em><\/p>\n
\nLa obtenci\u00f3n<\/strong> de Certificaci\u00f3n<\/strong> constara cuando menos de 5 etapas<\/strong> que son:<\/p>\n
\nII. Presentaci\u00f3n de solicitud por el Participante;
\nIII. Cotejo de la documentaci\u00f3n con los originales;
\nIV. Evaluaci\u00f3n, y
\nV. Expedici\u00f3n del Certificado.<\/p>\n
\nII. Tener experiencia de al menos un a\u00f1o en materia de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos previstos en los art\u00edculos 139 Qu\u00e1ter o 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal. En caso de que el Participante no cuente con t\u00edtulo o c\u00e9dula profesional, deber\u00e1 demostrar que cuenta con experiencia de al menos cuatro a\u00f1os en la materia;
\nIII. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para desempe\u00f1ar un empleo, cargo o comisi\u00f3n en el servicio p\u00fablico, o en el sistema financiero mexicano o de cualquier otro pa\u00eds, y
\nIV. No tener antecedentes de suspensi\u00f3n, cancelaci\u00f3n o revocaci\u00f3n de alg\u00fan registro para fungir como auditor externo independiente, o bien, que no le haya sido revocada previamente alguna certificaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n
\nUna vez realizado todos los tr\u00e1mites y presentado los ex\u00e1menes correspondientes, si el resultado<\/strong> de la evaluaci\u00f3n del participante es satisfactorio<\/strong>, su Certificado<\/strong> ser\u00e1 emitido electr\u00f3nicamente<\/strong>, despu\u00e9s de cinco<\/strong> d\u00edas h\u00e1biles siguientes<\/strong> a la notificaci\u00f3n<\/strong> de su aprobaci\u00f3n<\/strong> y este contendr\u00e1<\/strong> la fecha<\/strong> de emisi\u00f3n<\/strong> y vencimiento<\/strong>.<\/p>\n