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<\/a><\/p>\n. I. Respecto de su representante legal o apoderado: Views: 21 . El d\u00eda de hoy la Comision Nacional Bancaria y de Valores publica en el Diario Oficial los requisitos que deber\u00e1n cubrir las personas F\u00edsicas o Morales que pretendan realizar las actividades de Centros Cambiarios o bien hacer Transmisiones de Dinero. . Aqu\u00ed algunos de los documentos que deber\u00e1n presentar al realizar el […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4,1],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3665"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3665"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3665\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3670,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3665\/revisions\/3670"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salgadonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEl d\u00eda de hoy la Comision Nacional Bancaria y de Valores publica en el Diario Oficial los requisitos<\/strong> que deber\u00e1n cubrir<\/strong> las personas F\u00edsicas o Morales que pretendan realizar las actividades de Centros Cambiarios o bien hacer Transmisiones de Dinero.<\/strong>
\n.
\nAqu\u00ed algunos de los documentos que deber\u00e1n presentar al realizar el tr\u00e1mite de registo.<\/p>\n
\na) Nombre completo y sin abreviaturas.
\nb) CURP, en su caso, y RFC, adjuntando copias de las respectivas inscripciones.
\nc) N\u00famero telef\u00f3nico, compuesto por lada, n\u00famero y, en su caso, extensi\u00f3n, as\u00ed como su correo electr\u00f3nico.
\nd) Copia certificada del instrumento p\u00fablico en el que conste su representaci\u00f3n legal.
\ne) Copia de su identificaci\u00f3n oficial.
\nII. Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social del Interesado.
\nIII. Copia certificada del instrumento p\u00fablico en el que conste la constituci\u00f3n del Interesado y, en su caso, las modificaciones de sus estatutos sociales que hayan realizado y los datos de su inscripci\u00f3n en el Registro P\u00fablico de Comercio de dichos instrumentos. Al momento de la solicitud, los datos de inscripci\u00f3n en el Registro P\u00fablico de Comercio no ser\u00e1n necesarios en caso de personas morales reci\u00e9n constituidas o respecto de las modificaciones a su objeto social para dar cumplimiento a la siguiente fracci\u00f3n, sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 81-B, segundo p\u00e1rrafo de la Ley.
\nIV. Estatutos sociales en los que se prevea lo siguiente:
\na) Trat\u00e1ndose de Centros Cambiarios, que su objeto social sea exclusivamente la realizaci\u00f3n, en forma habitual y profesional, de las operaciones a que se refiere el art\u00edculo 81-A de la Ley.
\nb) Trat\u00e1ndose de Transmisores de Dinero, que dentro de su objeto social se comprenda la realizaci\u00f3n de las operaciones a que se refiere el art\u00edculo 81-A Bis de la Ley.
\n En cualquier caso, se deber\u00e1 prever que en la realizaci\u00f3n de su objeto, se ajustar\u00e1 a lo previsto en la Ley y en las dem\u00e1s disposiciones aplicables.
\nV. En su caso, nombre comercial con el que operar\u00e1 la sociedad.
\nVI. RFC, del Interesado adjuntando copia de la inscripci\u00f3n en dicho registro.
\nVII. Indicaci\u00f3n del domicilio de la oficina principal del Interesado, incluyendo calle, avenida o v\u00eda de que se trate y n\u00famero exterior y, en su caso, interior, colonia o urbanizaci\u00f3n, delegaci\u00f3n, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00edtica similar que corresponda, c\u00f3digo postal, ciudad o poblaci\u00f3n y entidad federativa, acompa\u00f1ando el comprobante respectivo.
\n.
\nLa comisi\u00f3n dar\u00e1 respuesta<\/strong> en un per\u00edodo no mayor a 90 d\u00edas<\/strong>.
\n.
\nTambien Comisi\u00f3n podr\u00e1 denegar las solicitudes de Inscripci\u00f3n o de renovaci\u00f3n cuando:
\nI. La propia Comisi\u00f3n est\u00e9 llevando a cabo alguna investigaci\u00f3n al Interesado o, en su caso, a sus socios o accionistas, por la realizaci\u00f3n de actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero mexicano, sin contar para ello con la autorizaci\u00f3n, concesi\u00f3n o registro que las leyes establezcan.
\nII. No cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en estas disposiciones.
\n.
\nDar Click para ver informaci\u00f3n completa….<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"