![\"Auditoria](\"http:\/\/www.lasintesis.com\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Auditoria-2.jpg\")
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\nEl d\u00eda de hoy la Secretaria de Hacienda publica las fecha para iniciar el proceso de Certificaci\u00f3n de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y dem\u00e1s profesionales en materia de Prevencion de operaciones con resursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento al Terrorismo. <\/p>\n
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\nLos fecha para cumplir con todo los requisitos que deber\u00e1n presentar los aspirantes son:<\/p>\n
1. Junio<\/strong> de 2015<\/strong> para Instituciones de cr\u00e9dito, casas de bolsa y sociedades financieras de objeto m\u00faltiple reguladas. <\/p>\n 2. Septiembre<\/strong> de 2015<\/strong> para Casas de cambio, almacenes generales de dep\u00f3sito y uniones de cr\u00e9dito. <\/p>\n 3. Enero <\/strong>de 2016<\/strong> para Sociedades cooperativas de ahorro y pr\u00e9stamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integraci\u00f3n financiera rural. <\/p>\n 4. Abril<\/strong> de 2016<\/strong> para Sociedades operadoras de fondos de inversi\u00f3n, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversi\u00f3n, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero. <\/p>\n 5. Agosto<\/strong> de 2016<\/strong> para Sociedades financieras de objeto m\u00faltiple no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.<\/p>\n .<\/p>\n Aqu\u00ed algunos de los requisitos<\/strong> que deberan cumplir los aspirantes a obtener dicha Certificaci\u00f3n:<\/p>\n I. Contar al menos con un nivel de estudios equivalente a licenciatura;
\nII. Tener experiencia de al menos un a\u00f1o en materia de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos previstos en los art\u00edculos 139 Qu\u00e1ter o 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal. En caso de que el Participante no cuente con t\u00edtulo o c\u00e9dula profesional, deber\u00e1 demostrar que cuenta con experiencia de al menos cuatro a\u00f1os en la materia;
\nIII. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para desempe\u00f1ar un empleo, cargo o comisi\u00f3n en el servicio p\u00fablico, o en el sistema financiero mexicano o de cualquier otro pa\u00eds, y
\nIV. No tener antecedentes de suspensi\u00f3n, cancelaci\u00f3n o revocaci\u00f3n de alg\u00fan registro para fungir como auditor externo independiente, o bien, que no le haya sido revocada previamente alguna certificaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n