Visits: 103
Durante los próximos días estaremos poniendo a su alcance una Síntesis de los más de 200 artículos acumulados y de lo todo lo concerniente a esta NUEVA ley …….. esperamos les sea de utilidad.
Esta nuestra primera entrega:
Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
7 ACTOS QUE ESTÁ PROHIBIDO HACERLOS MEDIANTE EFECTIVO:
1. Comprar o Vender Casas, terrenos mayores a $ 519,699.-
2. Pagar o comprar vehículos (terrestres aéreos o marítimos) $ 207,879.-
3. Comprar o vender Relojes, Joyas, metales y piedras preciosas $ 207,879.-
4. Participar en juegos de apuestas $ 207,879.-
5. Prestación de servicios de blindaje $ 207,879.-
6. Compra-Venta de Acciones de empresas por montos superiores a $ 207,879.-
7. Renta de inmuebles y vehículos pos que mensualmente (acumulados) se reciban $ 207,879.-
Habrá 2 tipos de Sanciones: Multas administrativas y Corporales en Prisión:
1. MULTAS ADMINISTRATIVAS DE $12,952.- A $129,520.- A QUIEN:
a. No cumpla con los avisos
b. No presente avisos
c. Se abstenga de presentarlos
d. Presente avisos sin cumplir con los requisitos
2. MULTA DE A NOTARIOS DE $129,520.- A $647,600.- A LOS QUE NO SE CERCIOREN DE LAS OPERACIONES
3. MULTA DE $647,600.- A $4´209,400.- A QUIENES:
a. Omitan avisos y realicen cualquiera de las 7 operaciones prohibidas
Sanciones de 2 a 8 años en Prisión a quienes:
1. den información falsa para los avisos
2. Altere la información que le sea proporcionada
Prisión de 4 a 8 años (DELITO GRAVE):
1. A los funcionarios públicos que utilicen la información proporcionada
2. A quien divulgue información de la proporcionada en los registros, avisos, etc.
.
Mándanos tus comentarios al twitter: @salgadolegal