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Con la finalidad de que las instituciones financieras del país adopten el enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica el día de hoy modificaciones que regularan estas situaciones.
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Dichas modificaciones, de acuerdo con los proyectos, obedecen a recomendaciones del GAFI, como por ejemplo que las instituciones financieras del país deben identificar, evaluar y tomar acciones para mitigar los riesgos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a través de mecanismos de conocimiento de sus clientes.
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Estamos trabajando en el analisis de dichas resoluciones hechas por SHCP y en breve tendrán el resumen.
Esperalo, Saludos..