Visits: 21

Esto con la creacion a partir de la semana pasada de la unidad especializada de inteligencia ficanciera y patrimonial, la cual revisara las finanzas de personas fisicas y morales para determinar que sus bienes no son producto de actividades ilicitas,tales como: Delincuancia organizada, Delitos conta la salud o Secuestro.

Solicita Servicios Juridicos en
legal@lasintesis.com

Ver todo el acuerdo de Creacion ………..

Por Fco Salgado @SalgadoLegal

Lic. en Finanzas, Lic. en Derecho, Mtro. y Doctor en Alta Dirección; Especialista en Soluciones Breves a Problemas Jurídicos y Auditorias de Operación para Organizaciones

error: Evita copiar el contenido, mejor compartelo